Prevención del delito de lavado de dinero y otros Activos en los proyectos habitacionales

El evento programado para el miércoles 21 de septiembre es un desayuno conferencia presencial, y desde ya los invitamos  a que se inscriban.

Tendremos con nosotros al Licenciado Jorge Francisco Marroquín Cáceres, Ejecutivo de la Intendencia de Verificación especial – IVE quien nos estará informando sobre la Prevención del delito de lavado de dinero y otros Activos  en los proyectos habitacionales, dando respuesta a algunas de las inquietudes que surgen, entre otras:

¿Qué consecuencias y cuidados se deben tener si la persona que nos compra es una persona expuesta políticamente (PEP)?

¿Qué provoca que una operación sea calificada como sospechosa?

¿Cuáles son los alcances del trabajo de un oficial de cumplimiento?

FECHA Y HORA:  Miércoles 21 de Septiembre  2022  de 7:30 a 10:00 de la mañana

LUGAR:  Restaurante Chili’s zona 10 (14 Calle 4-69)

ADMISIÓN:  Asociados:  1 pase de Cortesía (Participante adicional Q.100.00)

                     No  Asociado:  Q.150.00 por participante

INSCRIPCIONES:  info@acenvi.org.gt   –  Tel 2228 4790