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WEBINAR ACENVI – MIERCOLES 07 DE ABRIL 2021 – HORA: 7:30 DE LA MAÑANA – SEGUNDA PARTE
El 10 de Marzo tuvimos la primera parte de este interesante tema, PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS, por lo que les invitamos a inscribirse para esta segunda parte, el Julio César Lemasson Paniagua, Ejecutivo de la Intendencia de Verificación Especial – IVE, nos seguirá orientando sobre:
¿Qué sucede si la persona que nos compra es una persona expuesta políticamente (PEP)?
¿Cuáles son los alcances del trabajo de un oficial de cumplimiento?
Y todas aquellas respuestas a las interrogantes que surgen de los efectos que esta Ley tiene sobre la industria de la vivienda
MIERCOLES 07 DE ABRIL 2021 – HORA: 7:30 DE LA MAÑANA
Evento Gratuito – Cupo Limitado -Información: info@acenvi.org.gt