PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS

WEBINAR ACENVI – MIERCOLES 10 DE MARZO 2021 – HORA: 7:30 DE LA MAÑANA

Tanto Desarrolladores como  Constructores de proyectos habitacionales  están dentro del grupo de Personas Obligadas que deben cumplir con los requisitos de la Intendencia de Verificación Especial – IVE,  relacionados con la  PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS, considerando que este es un tema de interés para nuestros Asociados y público en general, hemos invitado a  los Licenciados  Luis Alfredo Rodríguez Nájera y Julio César Lemasson Paniagua,  Ejecutivos de la Intendencia de Verificación Especial – IVE, para que nos orienten sobre:

• Pasos adecuados para cumplir con los requisitos de la IVE
• Respuestas a las interrogantes que surgen de los efectos que esta Ley tiene sobre la industria de la vivienda
• Formularios que se deben presentar, y cómo se deben presentar

FECHA:   Miércoles 10 de Marzo 2021  –  HORARIO:  de 7:30 a 9:30 de la mañana

Evento Gratuito – Cupo Limitado  -Información: info@acenvi.org.gt